«Почему на почте теперь электронные переводы, в том числе по банковским кредитам, принимаются при наличии паспорта? Владимир».
Нам ответила специалист по связям с общественностью Архангельского филиала ФГУП «Почта России» Ольга Тучина:
- Действительно, с мая этого года отделения почтовой связи принимают электронные почтовые переводы денежных средств только с предъявлением отправителем документа, удостоверяющего личность. Новые правила внутреннего контроля за операциями введены Почтой России в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Все организации, осуществляющие операции с денежными средствами, обязаны идентифицировать своих клиентов. В отношении физических лиц фиксируется фамилия, имя и отчество, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания, а также идентификационный номер налогоплательщика.