Отдел израильской полиции, как ожидается, рекомендует предъявить обвинения российскому бизнесмену Владимиру Гусинскому по делу об отмывании денег через отделение банка «Hapoalim» в Тель-Авиве.
Полиция утверждает, что в течение последних месяцев было собрано достаточно доказательств отмывания через этот банк миллионов долларов.
Как сообщает израильская газета «Haaret»z», следователи не станут доказывать, что деньги на счета Гусинского поступали из незаконных источников, а применят положение в законе, по которому подозрения можно доказать, базируясь исключительно на неправильном управлении банковскими счетами.
11 ноября полицейские допросили израильского посла в Великобритании Цви Хейфеца, который ранее представлял финансовые интересы Гусинского на территории Израиля. Следователи подозревают, что он являлся партнером бизнесмена в преступлениях: дипломат обеспечивал канал для отмывания денег через собственные банковские счета.
Несмотря на рекомендации полиции выдвинуть обвинение против Владимира Гусинского, пока неясно, одобрит ли это предложение прокуратура. Согласно жесткому регламенту, оговоренному в законе о борьбе с отмыванием денег, если государство принимает решение выдвинуть обвинения, на это у него есть 90 дней.
РБК