Отдел израильской полиции, как ожидается, рекомендует предъявить обвинения российскому бизнесмену Владимиру Гусинскому по делу об отмывании денег через отделение банка «Hapoalim» в Тель-Авиве.
Полиция утверждает, что в течение последних месяцев было собрано достаточно доказательств отмывания через этот банк миллионов долларов.Как сообщает израильская газета «Haaret»z», следователи не станут доказывать, что деньги на счета Гусинского поступали из незаконных источников, а применят положение в законе, по которому подозрения можно доказать, базируясь исключительно на неправильном управлении банковскими счетами.11 ноября полицейские допросили израильского посла в Великобритании Цви Хейфеца, который ранее представлял финансовые интересы Гусинского на территории Израиля. Следователи подозревают, что он являлся партнером бизнесмена в преступлениях: дипломат обеспечивал канал для отмывания денег через собственные банковские счета.Несмотря на рекомендации полиции выдвинуть обвинение против Владимира Гусинского, пока неясно, одобрит ли это предложение прокуратура. Согласно жесткому регламенту, оговоренному в законе о борьбе с отмыванием денег, если государство принимает решение выдвинуть обвинения, на это у него есть 90 дней.
Программа тридцати телеканалов! В том числе, по просьбе читателей, «TV 1000 Русское кино», «Спорт Плюс» и ДТВ. Анонсы наиболее интересных передач и фильмов. Новости телевидения. В продаже уже со среды!
