Номер от 10 августа 2004 г.

Чтобы «отмыть» $2 500 000, безработному понадобились терпение и немного чернил.

Константину Федоренко доведется стать одним из немногих осужденных по статье за лжепредпринимательство. Эта статья Уголовного кодекса используется чрезвычайно редко, хотя, по оценкам следователей, возможностей для ее применения непаханое поле.

- В соответствии с законом предприятиям приходится платить налог на добавленную стоимость за выполнение каких-либо работ, - пояснили в главном следственном управлении при ГУВД Ростовской области. - Однако, чтобы избежать этого, давно придумана схема: фирма, осуществляющая подряд, находит организацию-субподрядчика, которая якобы и исполняет заказ. Делается видимость передачи денег, в результате налоги можно не платить.

Федоренко в течение полутора лет по чужим паспортам учредил несколько компаний, поставил их на учет в регистрационной палате. Ежеквартально налоговая инспекция получала отчеты, даваясь диву: по своему обороту скромная коммерческая организация не уступала иному заводу. Но никто не догадывался, что успешная фирма существует лишь в виртуальном мире - нет у нее ни офиса, ни телефона, ни даже директора Людмилы Орловой, подпись которой ловко подделывал аферист. Впрочем, для тех, кто хотел воспользоваться услугами Федоренко, это не играло никакой роли; за полтора года его несуществующая компания отмыла деньги по двум тысячам сделок. В результате государство недополучило в виде налогов более двух с половиной миллионов долларов.

Так и продолжала бы свою работу «прачечная», если бы не роковая случайность. Милиционеры начали расследование грандиозной аферы, затеянной фирмой «Каравелла». В ходе следствия удалось установить целый список организаций, зарегистрированных по чужим паспортам.