Номер от 17 мая 2004 г.

С 17 мая при купле-продаже российскими гражданами наличной иностранной валюты и дорожных чеков не обязательно предъявлять паспорт.

В этот день вступила в силу соответствующая статья принятого в прошлом году Закона «О валютном регулировании и валютном контроле». Закон отменяет требования об идентификации личности при купле-продаже обычными гражданами наличной иностранной валюты и чеков. Это означает, что сотрудник банка при покупке валюты не может отказать гражданину в совершении операции на том основании, что у него отсутствует паспорт.

Но в законе есть существенная оговорка, что обязательная идентификация может предусматриваться другими федеральными законами. Например, в случае обмена крупной суммы наличных денег закон о противодействии отмыванию преступных доходов требует обязательного контроля. Закон относит к числу сделок, подлежащих обязательному контролю, лишь сделки размером более 600 тысяч рублей.